郑州宇通客车股份有限公司四届十九次董事会会议决议公告

    郑州宇通客车股份有限公司第四届董事会第十九次会议经2005年3月10日以电话、传真、书面及其他形式通知全体董事后,于2005年3月14日以通讯方式召开。会议召开方式、程序均符合相关法律法规及公司章程的规定和要求,全部9名董事分别以传真或当面送达表决书的方式对会议议题进行了表决。

    会议就公司监事会于2005年3月9日提交的《关于增加公司2004年度股东大会临时提案的议案》进行了审核,该临时提案简要如下：
               
    为进一步贯彻落实《国务院关于推进资本市场改革开发和稳定发展的若干意见》(国发【2004】3号)文件精神,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发【2004】118号)的有关内容,和中国证监会河南监管局《关于认真落实＜关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定＞的通知》(豫证监发【2005】9号)的要求,结合《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订版)》,公司监事会提出了“关于修改《公司章程》的议案”,修改后的章程共计239条,新增1条,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    会议以9票同意,0票反对,0票弃权达成如下审核意见：上述提案于2005年3月9日提出,距2005年3月26日将要召开的公司2004年度股东大会17天,符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》的有关规定,提案涉及事项符合国家有关法律法规及公司章程的有关规定,同意将公司监事会提出的该临时提案提交2005年3月26日召开的2004年度股东大会审议。

                特此公告
                郑州宇通客车股份有限公司董事会
                二OO五年三月十四日